Allanamiento en el City Center en el marco de una investigación de la Afip por lavado

En horas del mediodía de hoy una comisión de la Policía Federal realizó un operativo para verificar los premios que se les pagaron a los jugadores del casino local.

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Un operativo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) se efectúa este mediodía en las oficinas del casino City Center Rosario en el marco de una causa de lavado de dinero.

Efectivos de la Policía Federal ingresaron alrededor de las 12 del mediodía sin un gran despliegue de fuerzas y vehículos, mientras continuaron sin alterarse las actividades comerciales y de las salas de juegos.

Fuentes vinculadas al casino revelaron que se trata de un operativo de control “para verificar los premios que se le pagaron a los jugadores”.

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El operativo lo concreta Afip con policía federal y es similar al que la semana pasada se desarrolló en el Casino Flotante y el Hipódromo de Buenos Aires.

El titular de Afip, Carlos Vaudagna, explicó: “Específicamente estamos investigando individuos que sindican como ganadores en el casino que retiraron cifras superiores a cien mil pesos en determinados y reiterados días del año 2015 y que en sus declaraciones juradas no tienen manifestaciones de riqueza ni tampoco indican haber obtenido estos beneficios, con lo cual abre una sospecha de lavado de activos que se está tratando de comprobar”, describió.
Vaudagna expresó que son ocho personas las que fueron individualizadas con estas características. “Lo que queremos saber es si percibieron ese premio, porque en muchos casos se trata de indigentes y en otros no tienen manifestaciones de riqueza en sus declaraciones juradas presentadas a Afip ni beneficios del juego”, agregó.

Además Vaudagna aclaró que la fecha fue casual y que “nada tiene que ver con el casamiento de Messi“.